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客户身份,关于客户身份的所有信息

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行

证券时报网讯,央行、银保监会、证监会21日公告,原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行

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上海农商行因未按照规定履行客户身份识别义务等违法违规遭罚740万元

9月7日,《中国银行保险报》从人民银行上海总部获悉,近日,上海农商行因未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报

中原银行开封分行违法遭罚 未按规定识别客户身份

中国人民银行郑州中心支行近日公布的中国人民银行开封市中心支行行政处罚信息公示表(汴银罚字〔2019〕2号)显示,中原银行股份有限公司开封